【詳解卡新福利】寫作批改懸賞券，將於 2024/09/30 23:59:59 過期，還沒使用或領取，趕快前往領取並使用吧！前往查看

75. A 銀行為推展電子支付業務，擬推出新支付機制「神來付」，詐騙集團車手甲向 A 銀行申請開立「神來付」帳戶，惟因故無法完成相關規定程序，請問下列敘述何者錯誤？
(A) A 銀行推出新服務「神來付」前，應進行洗錢或資恐風險評估，建立相應之風險管理措施
(B) A 銀行對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，並應額外採取強化措施
(C)如有足資懷疑甲涉及洗錢或資恐，不得採取簡化確認客戶身分措施
(D)甲因故未完成建立業務關係，A 銀行不必考量申報可疑交易

專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項- 106 年 - 106 彰化銀行新進人員甄試法務人員、法務人員(具經驗) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法)、(2)洗錢防制法、(3)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61385

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