金融機構防制洗錢辦法 第3條
二、金融機構於下列情形時,應確認客戶身分:(一)與客戶建立業務關係時。(二)進行下列臨時性交易: 1.辦理一定金額以上交易(含國內匯款)或一定數量以上電子票證 交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時,亦同。 2.辦理新臺幣三萬元(含等值外幣)以上之跨境匯款時。(三)發現疑似洗錢或資恐交易時。(四)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
一定金額:指新臺幣五十萬元
78.對於銀行業應確認客戶身分之情形,下列敘述何者錯誤? (A)與客戶建立業務..-阿摩線上測驗