金融科技力(數位力)題庫 下載題庫

38.有關反洗錢及詐欺管理的敘述，下列何者錯誤？
(A)台灣為亞太防制洗錢組織的正式會員
(B)台灣須在 2017 年底接受國際評鑑
(C)銀行可透過人員、流程、技術的相互搭配，有效管控疑似洗錢或資助恐怖主義的交易風險
(D)逃漏稅負與盜卡、詐騙等舞弊行為，均可視為廣義的洗錢活動，宜密切監理

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	得榮郵局已上榜謝謝大家研一上 (2020/12/16) (A)台灣為亞太防制洗錢組織的正式會員 .....看完整詳解檢舉

	5F 得榮郵局已上榜謝謝大家研一上 (2021/01/29) 亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）成立於 1997 年 2 月的，為亞太地區防制洗錢犯罪的多邊機制，台灣是創始會員國，至今年 8 月止，共有 41 個會員，秘書處設於澳大利亞雪梨；APG，也是台灣目前仍保有席次的國際組織之一檢舉
	6F Ya-ping Siao 大四上 (2021/05/26) https://www.ey.go☆.☆☆/☆☆☆☆/5☆8☆... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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