銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)題庫下載題庫

依「金融機構受理國內匯款及無摺存款確認客戶身分作業規範」：
四、
（二）程序及文件：
1、匯款申請書應含匯款人姓名、身分證號碼（或統一證號）及電話（或地址）等資料，匯出行應核對匯款人之身分與匯款申請書填寫之資料相符。
2、若為代理人辦理時，於匯款申請書上應註明代理人姓名及身分證號碼（或統一證號），匯出行僅需核對代理人身分。
（三）匯款人或其代理人如為該金融機構認識之客戶，並在該金融機構留有身分資料紀錄者，得免出示身分證明文件，該金融機構可依據留存之身分紀錄，核對匯款申請書填寫之資料。