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台水評價◆一般法律常識題庫
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33.我國於 106 年 7 月 20 日 APG 年會大會中,正式獲得各會員的支持,已順利脫離亞太防制洗錢組織(APG) 之過渡追蹤國家名單,其中之一的努力,即為我國於 105 年制定資恐防制法及修正洗錢防制法。下列何者屬於洗錢 防制法規定之洗錢行為?
(A)至銀行存款新臺幣 50 萬元
(B)意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得
(C)掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者
(D)收受、持有或使用他人之特定犯罪所得
台水評價◆一般法律常識
-
106 年 - 106 台灣自來水公司評價職位人員甄試:一般法律常識#65615
答案:
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難度:
簡單
0.724
討論
私人筆記( 2 )
最佳解!
yang
高三下 (2018/04/25)
洗錢防制法 第2條本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所.....
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3F
詹姆士
大二上 (2019/07/23)
第 2 條
本法所稱洗錢,指下列行為:
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉
或變更特定犯罪所得。
A
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分
權或其他權益者。
B
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
C
檢舉
4F
110國營企管職員正取 感
國二下 (2021/08/21)
什麼是洗錢:
https://youtu.be/F-ESYoE0w0k
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33.我國於 106 年 7 月 20 日 APG 年會大會中,正式獲得各會員的..-阿摩線上測驗