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試卷資訊

試卷名稱：98年 - 98 台灣金融研訓院第 15 期銀行內部控制與內部稽核測驗：銀行內部控制與內部稽核法規（一般金融類、消費金融類）#4269

年份：98年

科目：公職◆銀行內部控制◆法規

17.依「洗錢防制法第七條有關授權規定事項」規定，下列敘述何者正確？
(A)金融機構可憑客戶提供之身分證影本確認客戶身分
(B)交易如係由代理人為之，可免紀錄代理人身分資料
(C)如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免紀錄交易帳戶及金額
(D)金融機構可根據全行一致性做法之原則，選擇一種確認客戶程序之紀錄方式

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詳解 (共 1 筆)

Cypress Chou

B1 · 2024/02/17

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