17. 金融機構之客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為下列 何類型之客戶？
(A)低風險客戶
(B)中低風險客戶
(C)中度風險客戶
(D)高風險客戶

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統計： A(15), B(13), C(29), D(3278), E(0) #2397911

詳解 (共 3 筆)

#4317339

國外政府--直接視為高風險

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#5631648
金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士：
一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取第六條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。
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#4184188
金融機構防制洗錢辦法第十條第一項第一款:...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3493193
未解鎖
第 10 條 金融機構於確認客戶身分時...
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