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上一題
7.根據金融行動特別工作組的規定，以下哪一項陳述是正確的？
(A) 各國家或地區不得決定如何定義上游犯罪或潛在的犯罪，也不得決定如何定 義使此類犯罪成為嚴重犯罪任何特定要件的性質，而是應採用 FATF 的相關定 義。
(B) 在將犯罪確定為潛在的洗錢上游犯罪時，各國家或地區都可決定如何定義此類 犯罪，但應由 FATF 決定如何定義使此類犯罪成為嚴重犯罪的任何特定要件的性 質。
(C) 上游或潛在的嚴重犯罪由 FATF 40 項建議中所述的特定非金融行業決定 。
(D) 在將犯罪確定為洗錢上游犯罪時，各國家或地區都應定義此類犯罪的性質及 特定要件。

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難度： 簡單
1F
Estela Lai 國三下 (2022/03/31)

When deciding on the range of offences to be covered as predicate offences under each of the categories listed above, each country may decide, in accordance with its domestic law, how it will define those offences and the nature of any particular elements of those offences that make them serious offences.
 
在决定上述每一類別下作為上游犯罪涵蓋的犯罪範圍時，每個國家可根據本國法律决定如何界定這些犯罪，以及這些犯罪中使其成為嚴重犯罪的任何特定要素的性質。


參閱文件-https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations%20rc.pdf (第15頁...


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7.根據金融行動特別工作組的規定，以下哪一項陳述是正確的？ (A) 各國家或地..-阿摩線上測驗