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人壽保險管理學會◆核保理論與實務題庫
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33. 目前金融機構依據「金融機構防制洗錢辦法」的相關規定,對於交易金額達多少 金額(含等值外幣)以上時,必須在多少營業日內,向調查局進行洗錢通報?
(A) 500 萬元,5 日
(B) 300 萬元,7 日
(C) 100 萬元,7 日
(D) 50 萬元,5 日
人壽保險管理學會◆核保理論與實務
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107 年 - 107春 中華民國人壽保險 核保理論與實務#69159
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我愛阿摩,阿摩愛我
(2019/09/02)
配合修正後的洗錢防制法2017年6月28日將上路,金管會擬定的「金融機構洗錢防制辦法」也進入預告程序,未來金融機構進行大額通貨(逾五十萬元)交易,須向法務部調查局通報,包括早餐店或攤販等非法人老闆到銀行存錢,甚至新人收到逾五十萬元禮金要存入銀行,依法都必須確認身分並進行通報。 依.....
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33. 目前金融機構依據「金融機構防制洗錢辦法」的相關規定,對於交易金額達多少 ..-阿摩線上測驗