試題詳解

試卷：97年 - 97 台灣金融研訓院第 13 期銀行內部控制與內部稽核測驗：銀行內部控制與內部稽核法規（一般金融類）#4271 | 科目：公職◆銀行內部控制◆法規

試卷資訊

試卷名稱：97年 - 97 台灣金融研訓院第 13 期銀行內部控制與內部稽核測驗：銀行內部控制與內部稽核法規（一般金融類）#4271

年份：97年

科目：公職◆銀行內部控制◆法規

18.依「洗錢防制法第八條授權規定事項」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)本規定之金融機構不包括信用卡公司
(B)申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年
(C)對於明顯重大緊急之疑似洗錢交易，金融機構應以傳真或其他可行方式儘速向指定機構申報
(D)金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報

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