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上一題
18.依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，下列敘述何者正確？
(A)金融機構可憑客戶提供之身分證影本確認客戶身分
(B)交易如係由代理人為之，可免紀錄代理人身分資料
(C)如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免紀錄交易帳戶及金額
(D)金融機構可根據全行一致性做法之原則，選擇一種確認客戶程序之紀錄方式

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難度： 非常簡單
最佳解!
Y 高一下 (2018/01/30)
金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年    月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加    以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，惟應於    交易紀錄上敘明係本人交易。二、交易如係由.....看完整詳解
1F
游晴 國二下 (2017/10/08)

A:應憑客戶提供身分證明文件或護照...



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2F
c79022 Linkai 小一上 (2017/11/25)

發文日期：中華民國106年6月26★
★★★★：...



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18.依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，下列敘述..-阿摩線上測驗