防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫 下載題庫

80.保險業在下列哪些時機應該再次審核客戶風險分數與等級？
(A)制裁名單有異動時
(B)客戶申請批改或保全時
(C)客戶住院申請健康險理賠時
(D)低或中風險客戶遭申報疑似洗錢時

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難度： 簡單

	1F 黃湘湘高二下 (2020/05/17) (C)住院理賠為健康險的正常交易樣★，... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	2F 風絮大二上 (2022/09/18) （A）感覺有點怪，難道制裁名單一有變動，保險業者的所有客戶都要重新再次審核嗎？文字至少應該要改成「制裁名單有異動，且客戶名稱也在異動名單當中。」，這樣重新審核才合理吧？檢舉

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