防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫 下載題庫

2. 金融機構留存的交易紀錄必須足夠據以重建個別交易。所謂「足夠據以重建個別交易」的認定標準是指下列何者？
(A)於必要時可以作為起訴犯罪行為的證據
(B)於必要時得以辨識實質受益人
(C)於必要時得即時提供給金融情報中心
(D)於必要時得用以確定匯款帳戶所在地

答案：登入後觀看
難度： 簡單

最佳解!
	伊伊高二下 (2021/05/07) 金融機構防制洗錢辦法第 12 條三、金融機構保存之交易紀.....看完整詳解檢舉

	1F 王育雪國三下 (2019/03/19) 金融機構留存的交易紀錄必須足夠據以... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	2F 得榮郵局已上榜謝謝大家研一上 (2021/03/01) 重建個別交易--於必要時可以作為起訴犯罪行為的證據檢舉

你可以購買他人私人筆記。