防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
5. 可疑交易申報之價值在於：
(A)避免裁罰
(B)情資之數量愈多，愈能預防犯罪
(C)金融機構之客戶資料彙整
(D)情資之有效性

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難度： 簡單
最佳解!
Alice Alice 大三下 (2021/06/22)
(D)情資有.....觀看完整全文，請先登入
1F
王育雪 國三下 (2019/03/19)

可疑交易申報的價值在於情資的有效性...



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2F
茉莉 大一上 (2020/11/25)

可疑交易報告只能作為情資，不能作為...



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5. 可疑交易申報之價值在於： (A)避免裁罰 (B)情資之數量愈多，愈能預防..-阿摩線上測驗