防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
10. 進行臨時性交易，辦理跨境匯款達多少金額（含等值外幣）時，金融機構應確認客戶身分？
(A)新臺幣 3 萬元以上
(B)新臺幣 10 萬元以上
(C)新臺幣 30 萬元以上
(D)新臺幣 100 萬元以上

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難度： 非常簡單
最佳解!
璇 高三上 (2021/05/27)
第 3 條 金融機構確認客戶身分措施，...


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2F
maanz 國二下 (2020/05/21)

客戶辦理新臺幣3 萬元(含等值外幣)...



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4F
Elaine 大四下 (2022/08/25)
進行臨時性交易，辦理跨境匯款達多少金額（含等值外幣）時，金融機構應確認客戶身分？
(A) 新臺幣 3 萬元以上


10. 進行臨時性交易，辦理跨境匯款達多少金額（含等值外幣）時，金融機構應確認客..-阿摩線上測驗