防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫 下載題庫

13. 客戶為國內外重要政治性職務人士(PEPs)時，下列敘述何者正確？
(A)客戶若為現任國內政府 PEPs 時，應將客戶直接視為高風險客戶
(B)客戶若為現任國外政府 PEPs，應將客戶直接視為高風險客戶
(C)無論國內或國外政府，只要是現任 PEPs 即視為高風險客戶
(D)國際組織現任 PEPs 才需要直接視為高風險客戶

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1- 107 年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724

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	得榮郵局已上榜謝謝大家研一上 (2020/12/09) 國外政府--.....觀看完整全文，請先登入檢舉

kelly lai 高三上 (2019/03/22)

第 10 條n...

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