防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
1.( )保險業的洗錢態樣中常見欲洗錢對象運用躉繳、大額壽險保單、高保單價 值商品、年金保險商品等將黑錢初次投入金融體系中，此表示目前正處於 洗錢的何階段？
(A)處置（placement）
(B)多層化（layering）
(C)整合 （integration）
(D)稀釋（dilute）

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難度： 適中
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Jill0323 高二上 (2019/05/22)
洗錢者於洗錢的三個階段，處置（place...


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2F
Zora (2022/08/14)


怎麼洗錢？ 3 個洗錢的階段、3 個洗錢的常識。


https://medium.com/kryptogo/%E6%80%8E%E9%BA%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2-3-%E5%80%8B%E6%B4%97%E9%8C%A2%E7%9A%84%E6%AD%A5%E9%A9%9F-3-%E5%80%8B%E6%B4%97%E9%8C%A2%E7%9A%84%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9F%A5%E8%AD%98-%E9%87%8D%E9%87%8F%E7%A7%91%E6%8A%80-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%9B%A3%E7%90%86%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%93%81%E7%89%8C-425a9528db07


1.( )保險業的洗錢態樣中常見欲洗錢對象運用躉繳、大額壽險保單、高保單價 值..-阿摩線上測驗