防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
17.( )請問防制洗錢金融行動工作組織（FATF）係透過何種機制督促會員落實防 制洗錢與打擊資恐國際標準？
(A)經貿互助
(B)法律制裁
(C)自行調查
(D)相 互評鑑

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單
最佳解!
慢慢來才會快 大二下 (2021/08/18)
APG五大功能1.互相評鑑2.技術協調與★★3....


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2F
茶茶 高三下 (2022/10/05)

<FATF督促會員落實防制洗錢與打擊資恐國際標準>
遵循防制洗錢與打擊資助恐怖分子（簡稱 AML/CFT）進行相互評鑑 (D)
評鑑團隊赴受評鑑國家進行實地評鑑
故選D

<相互評鑑目的>
1.瞭解各國執行效能 
2.界定各種潛在風險 
3.政府當局建立一套清楚的指引
4.給予各國間同儕壓力
<評鑑方法>
1.技術遵循 
2.效能評鑑


17.( )請問防制洗錢金融行動工作組織（FATF）係透過何種機制督促會員落實防..-阿摩線上測驗