34.( )關於交易監控，何者正確？
(A)由於防火牆及保密義務，單位間不應互相調取及查詢客戶之資料
(B)海外分子行得依循當地規定，選擇不利用全公司系統整合的客戶及交易資料
(C)金融機構得依風險基礎方法，不利用資訊系統發現可疑交易
(D)監控電子支付帳戶間款項移轉，應將收受兩端之所有資訊均納入考量

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1- 107 年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617

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	得榮郵局已上榜謝謝大家研一上 (2020/10/07) B--交易監控.....觀看完整全文，請先登入檢舉

金榜題名小一上 (2022/11/09)

(A) 由於防火牆及保密義務，單位間不應互相調取及查詢客戶之資料

金融機構對帳戶或交易之持續監控，應依下列規定辦理：

一、金融機構應逐步以資訊系統整合全公司（社）客戶之基本資料及交易資料，供總（分）公司（社）進行基於防制洗錢及打擊資恐目的之查詢，以強化其帳戶或交易監控能力。對於各單位調取及查詢客戶之資料，應建立內部控制程序，並注意資料之保密性。

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