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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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48.( )有關銀行確認客戶身分應採取之方式,下列敘述何者錯誤?
(A)以可靠、 獨立來源之文件、資料或資訊辨識及驗證客戶身分
(B)對於由代理人辦理 者,應辨識及驗證代理人身分,但不需查證代理之事實
(C)辨識客戶實質受 益人
(D)瞭解業務關係之目的與性質
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
107 年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷):防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617
答案:
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難度:
非常簡單
0.977
討論
私人筆記( 0 )
1F
an
大四下 (2021/04/19)
(B)對於由代理人辦理者,應辨識及驗證代理人身分,
但不需查證代理之事實
應確實查證代理之事實
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48.( )有關銀行確認客戶身分應採取之方式,下列敘述何者錯誤?(A)以可靠、 ..-阿摩線上測驗