防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

OSU類：
（一）客戶保管帳戶累積大額資金，甚少用於任何交易之交割結算，並經常匯款至其國外帳戶。
（二）客戶保管帳戶多次調撥轉帳至國際防制洗錢組織所公告洗錢或資恐高風險國家或地區、高避稅風險或高金融保密之國家或地區。
（三）客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型商品，該產品並不符合其本身需要。
（四）客戶在洗錢或資恐高風險國家或地區進行交易。