防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

金融機構對於有重要影響力之政治人士(Politically Exposed Persons:PEPs)，除為一般性的客戶審查措施外，應特別注意：
a) 為判斷客戶是否為PEPs，應有適當的風險管理系統。
b) 建立此種客戶業務關係時，應得上級管理者之同意。
c) 確認財產及資金來源的合理措施。

d) 對於其業務關係實施繼續性的嚴格監控。