防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

63.在 FATF 四十項建議的評鑑方法論，進行洗錢防制的風險評估與策進作為，強調應該採用下列何種方式 為之？
(A)危害風險評估(Disaster Risk Assessment)
(B)國家風險評估(National Risk Assessment)
(C)產業風險評估(Sectoral Risk Assessment)
(D)機構風險評估(Institutional Risk Assessment)

可以參考國家洗錢及資恐風險評估報告

本風險評估報告重在使報告之使用者瞭解臺灣在未採取管控措施前的風險概況，使報告使用者得以依據報告內容進行各種後續作為與管控，權責機關亦可以依據此報告狀況，衡量決定修正法規或調整政策推行方向，

私部門則得依報告結果，檢視機構風險評估與國家風險評估之一致性。也因為是固有風險評估，評級

為高風險之犯罪或高風險之部門 / 行業，僅表示暴露於洗錢與資恐風險之程度，並不表示目前之相關

法規或管控措施無效。至於管控措施後之剩餘風險，則透過國家行動計畫（簡述於最末章）之採行來進

行，特此敘明。

國家洗錢及資恐風險評估報告-1版2刷.pdf (moj.gov.tw)