防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

金融機構防制洗錢辦法

四、金融機構之帳戶或交易監控政策及程序，至少應包括

完整之監控型態、參數設定、金額門檻、預警案件與監控作業之執行程序與監控案件之檢視程序及申報標準，並將其書面化。