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公職◆銀行內部控制◆法規題庫
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46.一人有多個金融機構存款帳戶,其中一個經通報為警示帳戶,有關「警示帳戶」應處理事項規定,下 列敘述何者錯誤?
(A)金融機構之分支單位得隨時至「信用資料庫」查詢所通報「警示帳戶」資料
(B)金融機構總行於接獲所屬分支單位之「警示帳戶」通報後,應立即向金融聯合徵信中心通報
(C)金融機構總行於擷取「警示帳戶」通報資料,經查證比對出本金融機構有「警示帳戶衍生之管制 帳戶」者,應即予註記
(D)「警示帳戶衍生之管制帳戶」如經各金融機構研判無詐騙之虞者,應報請主管機關解除限制
公職◆銀行內部控制◆法規
-
107 年 - 107 台灣金融研訓院第 34 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75192
答案:
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難度:
簡單
0.637
討論
私人筆記( 0 )
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2F
回家之路
大一上 (2022/03/08)
(D)不是不能解除
是每個金融機關覺得無虞時,
“各金融機關“自行解除
(實務見解)
檢舉
3F
Lynn
高三上 (2022/10/11)
警示帳戶衍生之管制帳戶,如經各金融機構研判無詐騙之虞者,
應通報金融聯合徵信中心
解除相關限制措施。
檢舉
4F
DKing
國三上 (2024/01/18)
「警示帳戶衍生之管制帳戶」如經各金融機構研判無詐騙之虞者,
金融機構
應即解除限制。
檢舉
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46.一人有多個金融機構存款帳戶,其中一個經通報為警示帳戶,有關「警示帳戶」應處..-阿摩線上測驗