防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
4.有關金融機構必須對「重要政治性職務人士」(PEPs)採取之加強審查措施，下列敘述何者錯誤？
(A)須採用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否為 PEPs
(B)應強化且持續地監控與 PEPs 相關的業務關係
(C) PEPs 只有指擔任重要政治性職務人士之人，不包含其家庭成員或是有密切關係之人
(D)應獲得高階主管批准後，才得建立業務關係

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難度： 非常簡單
最佳解!
看書累累 國三下 (2019/05/31)
重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關...


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1F
Ping Hu 小三上 (2019/05/29)

PEPs 只有指擔任重要政治性職務★★★★，...



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4.有關金融機構必須對「重要政治性職務人士」(PEPs)採取之加強審查措施，下列..-阿摩線上測驗