防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

金融機構防制洗錢辦法 第 3 條

金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：

二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：

（一）與客戶建立業務關係時。

（二）進行下列臨時性交易：

      1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上電子票證交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。

（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。

（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。