防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

首頁>重要國際組織>國際警政組織>簡介 ◎「國際刑警組織」（International Criminal Police Organization, INTERPOL）「國際刑警組織」成立於1923年，總部位於法國里昂，現有194個會員國。該組織1984年大會屈服於中國大陸入會所附無理條件，以致我國在該組織之會籍為其所取代。臺灣做為國際社會的一員，有意願與能力參與如INTERPOL之國際安全體系，以具體行動及專業參與，為全球打擊恐怖主義及跨國犯罪貢獻心力。臺灣盼以觀察員身分參與INTERPOL並作出具體貢獻，藉由以觀察員身分參與INTERPOL會議、活動及機制，臺灣將得以直接參與國際安全體系情資分享，合作打擊恐怖主義及跨國犯罪，並與各國刑事警察機關共同維護全球治安防護網。白...
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首頁>重要國際組織>國際警政組織>簡介 ◎「國際刑警組織」（International Criminal Police Organization, INTERPOL）「國際刑警組織」成立於1923年，總部位於法國里昂，現有194個會員國。該組織1984年大會屈服於中國大陸入會所附無理條件，以致我國在該組織之會籍為其所取代。臺灣做為國際社會的一員，有意願與能力參與如INTERPOL之國際安全體系，以具體行動及專業參與，為全球打擊恐怖主義及跨國犯罪貢獻心力。臺灣盼以觀察員身分參與INTERPOL並作出具體貢獻，藉由以觀察員身分參與INTERPOL會議、活動及機制，臺灣將得以直接參與國際安全體系情資分享，合作打擊恐怖主義及跨國犯罪，並與各國刑事警察機關共同維護全球治安防護網。白話：受阻於大陸，無法參加國際刑警組織◎「防制洗錢金融行動小組」（Financial Action Task Force on MoneyLaundering, FATF）「防制洗錢金融行動小組」成立於1989年，總部設在法國巴黎，現有39個會員，旨在打擊國際洗錢犯罪，設立相關規範與策略。該組織所制訂之「四十點建議」（Forty Recommendations）及「關於恐怖主義財源之九點特別建議」（Nine Special Recommendations on Terrorists Financing）為國際反洗錢工作之準則。我國雖非FATF會員，惟自2006年起以「亞太洗錢防制組織」（APG）會員身分參與FATF會議。白話：受阻於大陸，無法參加FATF.....看完整詳解