保存下列匯款人及受款人之必要資訊:
(一)匯款人資訊應包括:匯款人姓名、扣款帳戶號碼(如無,則提供可
供追蹤之交易碼)及下列各項資訊之一:
1.身分證號。
2.匯款人地址。
3.出生日期及出生地。
(二)受款人資訊應包括:受款人姓名、受款帳戶號碼(如無,則提供可 供追蹤之交易碼)。
銀行業未能依前二項規定辦理時,不得執行匯款業務。
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 第四條
前款規定於客戶為個人時,至少取得下列資訊,以辨識其身分:
(一)姓名。
(二)出生日期。
(三)戶籍或居住地址。
(四)官方身分證明文件號碼。
(五)國籍。
(六)外國人士居留或交易目的(如觀光、工作等)。
23.銀行之客戶為自然人時,下列何者非銀行應取得之資訊? (A)最高學歷 (B..-阿摩線上測驗