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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
31.客戶某甲申請將退還的大額保費一部份匯往海外某第三人帳戶，並聲稱因為跟對方有債務必須償還，站在洗錢防制與打擊 資恐的立場，請問保險公司下列哪項處置最不適宜？
(A)調查該海外帳戶所在地國家是否為洗錢高風險國家地區
(B)堅持將保費全額退還給客戶（要保人）本人收受
(C)通知該帳戶所有人該筆匯款為保費退款並提醒其必須謹慎收受該筆匯款
(D)應該考慮評估申報疑似洗錢交易

答案：登入後觀看
難度： 適中
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/11/25)
不能代客操作不然有.....觀看完整全文，請先登入
1F
黃湘湘 高二下 (2020/03/08)

1.大額保費退款行為具高洗錢風險，...



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31.客戶某甲申請將退還的大額保費一部份匯往海外某第三人帳戶，並聲稱因為跟對方有..-阿摩線上測驗