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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
41. A 在臺籌措海外投資之資金，因擔心金額太大，未經同意蒐集公司員工身分證件、印章，至不同銀行冒名辦理小額結匯， 分散匯出投資款項，請問 A 的行為是否觸犯洗錢罪？
(A)有，A 使用人頭隱匿、移轉款項
(B)有，A 冒名並刻意分批匯款，意圖規避主管機關查緝
(C)無，A 的資金來源合法，與洗錢防制法定義之特定犯罪行為有異，且匯款目的亦為合法投資，非用以挹注犯罪或資助恐 怖活動
(D)無，A 的行為在實務上相當常見，並無異常之處

答案：登入後觀看
難度： 適中
最佳解!
Rika 大一上 (2021/05/23)
洗錢防制法第2條所稱洗錢：是特定犯罪所得才算，題目並無提到海外投資資金是違法犯罪取得，故無觸犯洗錢罪。洗錢防制法第15條：一和二分別是冒.....觀看完整全文，請先登入
5F
EE 高一上 (2021/06/29)
沒有犯洗錢罪，但犯了偽造文書罪
6F
大美女 (2021/08/19)

好怪的題目，乍看之下就以為犯罪了。沒犯 洗錢罪，題目問 有沒有犯洗錢罪；

犯了 偽造文書罪。


41. A 在臺籌措海外投資之資金，因擔心金額太大，未經同意蒐集公司員工身分證件..-阿摩線上測驗