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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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46.銀行辦理客戶身分之持續審查,下列敘述何者錯誤?
(A)對高風險客戶應至少每二年檢視一次
(B)依重要性及風險程度,對現有客戶身分資料進行審查
(C)定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠,並確保該等資訊之更新
(D)原則上得以過去執行與保存資料為依據,無須於客戶每次從事交易時,一再辨識及驗證客戶之身分
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
答案:
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難度:
非常簡單
0.956
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
alison6308
國二下 (2019/05/17)
金融機構防制洗錢辦法第 5 條金融機構確...
(內容隱藏中)
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2F
王子
國三下 (2019/05/31)
至少每年檢視一...
(內容隱藏中)
查看隱藏文字
3F
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/11/25)
高風險客戶
每年至少一次
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46.銀行辦理客戶身分之持續審查,下列敘述何者錯誤? (A)對高風險客戶應至少..-阿摩線上測驗