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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
58.下列有關可能判定某個國家具較高的國家/地理風險之因素，何者錯誤？
(A)經防制洗錢金融行動工作組織(FATF)認定為防制洗錢及打擊資恐制度有漏洞的國家或地區
(B)客戶隱私權的過度保護的國家或地區，原則上並無礙於有效執行防制洗錢及打擊資恐機制
(C)接受國際機構或各國政府制裁、禁運或發出關切聲明的國家或地區
(D)便於建立空殼公司或發行無記名股票的國家或地區

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telsore 小六上 (2019/05/25)
(B) 客戶隱私權的過度保護的國家或地區，...


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2F
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2021/05/11)

(A)經防制洗錢金融行動工作組織(FATF)認定為防制洗錢及打擊資恐制度有漏洞的國家或地區
(B)客戶隱私權的過度保護的國家或地區，原則上並無礙於有效執行防制洗錢及打擊資恐機制
(C)接受國際機構或各國政府制裁、禁運或發出關切聲明的國家或地區
(D)便於建立空殼公司或發行無記名股票的國家或地區


58.下列有關可能判定某個國家具較高的國家/地理風險之因素，何者錯誤？ (A)..-阿摩線上測驗