專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫下載題庫

上一題
70.有關銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第四條規範之確認客戶身分時機，下列何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行臨時性交易辦理達一定金額以上通貨交易時。多筆顯有關聯之通貨交易各筆達一定金額以上時，亦同
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時

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難度： 適中
最佳解!
!呱菁 大二下 (2021/03/05)
(B) 進行臨時性交易辦理達一定金額以上通貨交易時。多筆顯有關聯之通貨交易各筆 合計達一定金額以上時，亦同 辦理一定金額以上交易（含國內匯款），或一定數.....觀看完整全文，請先登入
1F
黃惠真 大一下 (2019/05/18)

辦理一定金額以上交易（含國內匯款）...



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2F
Mamba Black 大四下 (2020/07/27)

(B)進行臨時性交易辦理達一定金額...



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70.有關銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第四條規範之確認客戶身分時機，下列何..-阿摩線上測驗