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國土安全與移民政策題庫
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2 我國為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明,強化國際合 作,特制定洗錢防制法,該法所稱洗錢,下列何者為錯誤?
(A)意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源
(B)收受、持有或使用他人之特定犯罪所得
(C)掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者
(D)使他人逃避刑事追訴,而獲取特定犯罪所得
國土安全與移民政策
-
108 年 - 108 移民行政特種考試_三等_移民行政:國土安全與移民政策(包括移民人權)#78499
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難度:
簡單
0.601
討論
私人筆記( 2 )
最佳解!
Autumn
(2019/09/02)
《洗錢防制法》§2 本法所稱洗錢,指下列行為:一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所.....
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2F
(ง •_•)ง
大三下 (2020/06/22)
第 2 條
本法所稱洗錢,指下列行為:
一、
意圖掩飾或隱匿
特定犯罪所得來源(A),或
使他人逃避刑事追訴,而移轉
或變更
特定犯罪所得。(D)
二、
掩飾或隱匿
特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分
權或其他權益者。(C)
三、
收受、持有或使用
他人之特定犯罪所得。(B)
檢舉
3F
戶政已經上榜!
大三上 (2022/06/14)
■ 洗錢
1、定義:
(1)洗錢就是「清洗黑錢」,指將各種特定犯罪不法所得,以各種手
段掩飾、隱匿而使犯罪所得在形式上合法化的行為,並避免被追查。
(2)洗錢防治法第2條規定:
本法所稱洗錢,指下列行為:
① 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而
移轉或變更特定犯罪所得。
② 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、
處分權或其他權益者。
③ 收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
➜ 使他人逃避刑事追訴,而獲取特定犯罪所得,不屬於洗錢
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2 我國為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明,強..-阿摩線上測驗