阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

2.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列何者不是銀行應辦理客戶審查之 時機？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行 50 萬元以上通貨交易
(C)使用 ATM 轉帳時
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#5054381
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法  第3條 金融機...
(共 338 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
推薦的詳解#5601067
未解鎖
<金融機構防制洗錢辦法第3條>...
(共 209 字，隱藏中）
前往觀看
3
0