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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

上一題
8.有關紀錄保存之規範，下列何者錯誤？
(A)金融機構保存之交易紀錄應足以重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據
(B)並非所有紀錄均予保存，只在符合大額交易或可疑交易之前提始應保存相關資料
(C)指定之非金融事業或人員因執行業務而辦理國內外交易，亦應留存必要交易紀錄
(D)保存紀錄之目的在建立透明化金流軌跡，故應全面保存

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難度： 非常簡單
最佳解!
無名 國二下 (2019/08/31)
所有紀錄應保留5年後再決定是否要銷毀.部...


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8.有關紀錄保存之規範，下列何者錯誤？ (A)金融機構保存之交易紀錄應足以重建..-阿摩線上測驗