防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
9.( )下列何者非屬保險業對客戶通常會進行加強盡職調查(EDD)的狀況？
(A)客戶 屬於重要政治性職務之人(PEPs)
(B)客戶透過電話行銷購買保險商品
(C)客戶 在境外並且透過 OIU 購買保險商品
(D)客戶在近期曾經被保險公司申報具有 疑似洗錢交易

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單
1F
yu 國三下 (2021/08/21)
OIU=國際保險業務（Offshore Insurance Unit）


9.( )下列何者非屬保險業對客戶通常會進行加強盡職調查(EDD)的狀況？(A)..-阿摩線上測驗