防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
13.( )有關金融機構以風險基礎方法運用於防制洗錢及打擊資恐，下列敘述何者 錯誤？
(A)用來贊助資恐活動的資金可能來自犯罪活動或合法來源，所以金 融機構應體認與資恐有關之交易不會展現與洗錢交易相同的特點
(B)金融機 構辨識並通報可疑之洗錢或資恐交易為其職責之一
(C)判定洗錢犯罪活動類 型或恐怖活動企圖並非金融機構的責任
(D)與資恐有關的交易可能以極低金 額為之，所以依據風險基礎原則，便可以將其忽略

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難度： 簡單
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/10/30)
不論金額大小，判定洗錢犯罪活動.....看完整詳解
1F
L1769 國三下 (2019/11/12)

不論金額大小，確認客戶有疑似洗錢或...



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13.( )有關金融機構以風險基礎方法運用於防制洗錢及打擊資恐，下列敘述何者 ..-阿摩線上測驗