防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
20.( )依「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」規定，自 然人某甲至 A 銀行臨櫃辦理新臺幣 3 萬元之國內匯款，下列敘述何者正 確？
(A)匯款金額未達新臺幣 5 萬元，A 銀行無須留某甲之姓名、身分證號 碼及電話（或地址）等資料
(B)某甲如為本人，且為 A 銀行認識之客戶，並 在 A 銀行留有身分資料紀錄者，得免出示身分證明文件
(C)某甲如為代理 人，須核對某甲及本人身分
(D)某甲如為代理人，雖為 A 銀行之客戶，且在 A 銀行留有身分資料紀錄者，仍須出示身分證明文件

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huikao 小六下 (2020/09/05)
五、金融機構應要求匯款人或辦理新臺幣三萬元以上無摺存款人出示身分     證明文件，並核對匯款人或辦理無摺存款人之身分與匯款申請書或無     摺存款單填寫之資料相符。但有下列情形之一者，不在此限： （一）匯款人或無摺存款人如為本人，且為該金融機構認識之客戶，並在       該金融機構留有身分資料紀錄者，得免出示身分證明文件，該金融 .....觀看完整全文，請先登入
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Kuochun1222 高一下 (2021/03/20)

三、金融機構辦理新臺幣三萬元以上、...



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白苿莉 大二下 (2021/08/10)

（C）某甲如為代理 人，須核對某甲...



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金榜題名 小一上 (2022/10/16)
(A) 匯款金額未達新臺幣 5  3萬元，☆ ...


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20.( )依「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」規定，自 ..-阿摩線上測驗