防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
72.( )依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？
(A)與客戶建立業務關係
(B)新臺幣五十萬元以上之臨時性交易
(C)辦理新臺 幣二萬元以上之跨境匯款
(D)二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺 幣四十萬元

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單
最佳解!
YJ 小一下 (2021/08/11)
(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款 -----...


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2F
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/10/28)

50萬

4F
Zhina Lin 高一下 (2024/10/10)

辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。


72.( )依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？ ..-阿摩線上測驗