防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫 下載題庫

76.( )有關客戶審查實務，下列敘述何者錯誤？
(A)執行上應注意風險程度，其中適用加強客戶審查者，至少應提昇批准授權
(B)銀行業之客戶洗錢與資恐要有三等級以上才能用較低風險之簡化客戶審查作業
(C)客戶審查確認客戶身分之時機，若客戶進行新臺幣 5 萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時，屬持續審查
(D)經客戶審查為高風險客戶，金融機構應每季至少檢視一次

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1- 108 年 - 108-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 A卷#79119

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	YJ 小一下 (2021/08/11) (C)客戶審查確認客戶身分之時機，若客戶... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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	2F 林家豪高三上 (2020/09/05) (C)三萬元以上跨境匯款交易 (☆)... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	3F Mary Fischer 大一下 (2021/03/28) （B）正確：銀行業之客戶洗錢與資恐★ ... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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