防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

金融機構防制洗錢辦法

第 15 條 第二款

對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。