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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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65.( )依據 FATF 四十項建議之第 11 項建議,金融機構應依據法律保存交易紀錄 及執行客戶審查措施中所取得之資料,下列敘述何者錯誤?
(A)交易紀錄之 保存,自交易開始時起,應至少保存三年
(B)金融機構應以紙本或電子資料 保存與客戶往來及交易之紀錄憑證,對國內外交易之所有必要紀錄之保 存,應至少保存五年
(C)對於確認客戶身分所取得之所有紀錄,應保存至與 客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後,至少五年
(D)金融機構保存之交 易紀錄應足以重建個別交易,僅供金檢單位查核之用
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108 年 - 108年第3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 B卷#79140
答案:
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非常簡單
1.053
討論
私人筆記( 1 )
1F
sana wu
大三下 (2021/03/04)
資料來源:
金融監督管理委員會-金融機構防制洗錢辦法
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65.( )依據 FATF 四十項建議之第 11 項建議,金融機構應依據法律保存..-阿摩線上測驗