防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
21.( )非金融事業或人員違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者，請 問中央目的事業主管機關應處以罰鍰之額度？
(A)處新臺幣一萬元以上五十 萬元以下罰鍰
(B)處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰
(C)處新臺幣六萬 元以上二百萬元以下罰鍰
(D)處新臺幣十萬元以上一千萬元以下罰鍰

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單
最佳解!
Admiranda Hua 國三下 (2019/03/22)
第 8 條金融機構及指定之非金融事業或人員因執行業務而辦理國內外交易，應留存必要交易紀錄。前項交易紀錄之保存，自交易完成時起，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。第一項留存交易紀錄之適用交易範圍、程序、方式之辦法，由中.....觀看完整全文，請先登入
2F
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/10/07)

金融機構--50~1000

人員+其他--5~100

3F
大美女 (2021/08/20)
依洗錢防制法第7條規定 ：  處金融機構 50萬元以上1000萬以下 罰緩、處指定的非金融事業或人員 5萬以上100萬以下 罰鍰 


21.( )非金融事業或人員違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者，請 ..-阿摩線上測驗