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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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21. FATF 四十項建議要求各國之洗錢犯罪前置特定犯罪應包括之特定犯罪類型,下列敘述何者錯誤?
(A)參與組織犯罪
(B)酒駕與交通肇事逃逸
(C)內線交易及市場操作
(D)恐怖主義行為(含資助恐怖主義)
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
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討論
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1F
ting su
國一上 (2021/05/18)
FATF 四十項建議要求各國之洗錢犯罪前置特定犯罪至少應包括其所列之特定犯 罪,即包含
參與組織犯罪
恐怖主義行為(包含資助恐怖主義)
販賣人口與移民偷渡性剝削(包含兒童性剝削)非法買賣毒品及麻醉藥品非法買賣軍火 贓物販售貪污行賄詐騙偽造貨幣、仿造品產品剽竊環保犯罪謀殺及重傷害、綁架非法拘禁強押人質、強盜或竊盜、走私、勒索、偽造、著作權侵害
內線交易市場操作
稅務犯罪等類型(見遵循 FATF 四十項建議之評鑑方法論)。
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