銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)題庫下載題庫

洗錢防制法第 7 條(節錄)

金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。