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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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22.( )大額通貨繳交保費的狀況雖然較以前為少,但是仍然有客戶透過大額現金 繳交保費,在洗錢與資恐上的疑慮主要是下列哪一點:
(A)客戶保單繼續率 可能有問題
(B)客戶可能想利用通貨製造金流上的斷點
(C)表示保險業業者 的繳費通路與方式不夠完備
(D)通貨造成經手人員可能侵吞的問題
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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107 年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷):防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617
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私人筆記( 0 )
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/10/07)
把不法的錢轉.....
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22.( )大額通貨繳交保費的狀況雖然較以前為少,但是仍然有客戶透過大額現金 ..-阿摩線上測驗