【問卷-英文學習功能需求】只要填寫就能獲得500Y，結束時間 2024/06/03 12:00。 前往查看

CAMS國際公認反洗錢師題庫下載題庫

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9. 來自比利時 A 犯罪分子犯罪活動的髒錢被轉入 B 公司的外國銀行帳戶。隨後，一家新的投資公司 C 在比利時成 立。A 犯罪分子被任命為 C 公司的董事。C 公司向外國公司 B 借款並在比利時購買房地產。這些房地產被出租給第 三方。A 董事（犯罪分子）也承租了其中一間公寓。C 公司利用租金償還 B 公司的借款並向 A 董事支付薪水。如 今，A 犯罪分子已將髒錢轉變成為合法資金。這種洗錢方法通常被稱為：
(A) 房地產抵消交易。
(B) 回貸。
(C) 布穀鳥式分散洗錢法。
(D) 貸款操縱。

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難度： 困難

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 【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?
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Elron (2022/05/08):

第六版51頁 貸款回流loan back。犯罪分子將一定數量的非法資金提供給同夥。然後該同夥提供該犯罪分子同等金額的[貸款或抵押]，此動作制造出資金合法假象。

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9. 來自比利時 A 犯罪分子犯罪活動的髒錢被轉入 B 公司的外國銀行帳戶。隨後..-阿摩線上測驗