人身保險業務員（壽險）題庫下載題庫

上一題
13 業務員於洗錢防治上應留意客戶異常行為並協助申報，何者屬於異常交易?  A.大額保費非要保人或其他利害關係人支付，且無法提出合理說明  B.客戶要求開立禁止背書轉讓支票，達特定金額且無法提出合理說明  C.躉繳大額保費後，短期內申請大額保單借款或終止契約，且無法提出合理說明  D.保戶刻意規避身份確認程序
(A) CD
(B) ABCD
(C) BCD
(D) ACD

答案：登入後觀看
難度： 非常困難
1F
buki 大一上 (2020/06/14)

補充A

行政院金融監督★★★★★97.12.18....



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2F
Jeremy 高三下 (2022/05/30)

根據人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本－附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣(人壽保險)

B.客戶要求開立禁止背書轉讓支票，達特定金額且無法提出合理說明　應更正為：
B.客戶要求開立＂取消＂禁止背書轉讓支票，達特定金額且無法提出合理說明　才屬於異常行為。

也就是說，現在的B選項並非異常行為，因此答案應從原(A)ABCD修正為(D)ACD

參考資料：
疑似洗錢或資恐交易態樣(人壽保險)
JY價值筆記-人身保險業務員測驗準備筆記與重點整理


13 業務員於洗錢防治上應留意客戶異常行為並協助申報，何者屬於異常交易?&nbs..-阿摩線上測驗